中國大地保險(xiǎn)股份有限公司郴州中心支公司2019年反洗錢合規(guī)年宣傳

合規(guī)宣傳

中國大地保險(xiǎn) 股份有限公司有限公司郴州支公司年反洗錢合規(guī) 宣傳

發(fā)布者：大地保險(xiǎn)股份有限公司

發(fā)布時(shí)間：2019-08-19

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反洗錢有利于打擊走私、販毒、腐敗、黑社會(huì)等經(jīng)濟(jì)、刑事犯罪，保障社會(huì)的穩(wěn)定與安全。洗錢是這些犯罪的最后一個(gè)階段，同時(shí)又為下一階段的犯罪提供了經(jīng)濟(jì)支持。反洗錢，則好比給這一“黑色鏈條”攔腰一刀。
　反洗錢在行動(dòng)1997年10月1日實(shí)施的新《刑法》第一次規(guī)定了“洗錢罪”。新《刑法》第191條明確規(guī)定，明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)的，即為“洗錢罪”。
什么叫做“反洗錢”

洗錢，即通過各種方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的犯罪行為。洗錢犯罪與腐敗、販毒、黑社會(huì)、詐騙、逃稅等上游犯罪相伴相生，助長了上游犯罪蔓延，也威脅金融體系穩(wěn)定和安全。同時(shí)，犯罪分子通過洗錢得以享受非法所得，嚴(yán)重?fù)p害了社會(huì)公平和正義。

為了遏制和打擊洗錢活動(dòng)，反洗錢應(yīng)運(yùn)而生，其意義重大：第一，反洗錢可以切斷犯罪資金渠道，是打擊遏制各類上游犯罪的重要手段；第二，反洗錢可以預(yù)警非法集資等金融亂象與非法金融活動(dòng)，有利于防控重大金融風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)國家金融體系安全；第三，反洗錢可以幫助追蹤腐敗、電信詐騙等犯罪資金，挽回國家和公眾的經(jīng)濟(jì)損失，最大限度地維護(hù)人民群眾利益；第四，反洗錢有助于夯實(shí)社會(huì)治理基礎(chǔ)，提升金融體系和社會(huì)整體透明度，在提高國家治理能力、維護(hù)社會(huì)公平和正義方面發(fā)揮著越來越重要的作用。
反洗錢的意義

經(jīng)濟(jì)科技的飛速發(fā)展，為金融事業(yè)騰飛插上了堅(jiān)硬的翅膀，同時(shí)也給各家金融機(jī)構(gòu)帶來嚴(yán)峻的考驗(yàn)，洗錢犯罪活動(dòng)出現(xiàn)了跨國化、智能化、隱蔽化的趨勢(shì)，嚴(yán)重的地危害了國家利益和金融機(jī)構(gòu)的健康運(yùn)行。
反洗錢工作，人人有責(zé)，任重而道遠(yuǎn)，
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