2017年反洗錢宣傳(一) 反洗錢小常識 宣傳 反洗錢宣傳 年反 洗錢 掃一掃分享 立即制作 發(fā)布者:tutu 發(fā)布時間:2017-11-20 版權(quán)說明:該作品由用戶自己創(chuàng)作,作品中涉及到的內(nèi)容、圖片、音樂、字體版權(quán)由作品發(fā)布者承擔(dān)。 侵權(quán)舉報 反洗錢小常識H5,H5頁面制作工具銀聯(lián)商務(wù)福建分公司2017年反洗錢宣傳(一)恐怖融資是指有意識地直接或間接為恐怖活動提供或募集資金的行為。 洗錢是指不法分子將犯罪所得及其收益通過交易、轉(zhuǎn)移等各種方式加以合法化,以逃避法律制裁的行為。通俗地講,就是“將黑錢或臟錢洗白”。什么是洗錢?什么是恐怖融資?反洗錢常識滋生腐敗,助長其他犯罪活動,危害社會安全,造成社會財富大量外流。損害國家形象,妨礙司法公正,危害政治穩(wěn)定。 破壞社會穩(wěn)定威脅國家安全洗錢的危害引發(fā)金融市場動蕩,影響一國貨幣政策的有效性,造成利率和匯率的劇烈波動,甚至引發(fā)金融危機。 破壞金融秩序造成經(jīng)濟扭曲和不穩(wěn)定,形成不公平競爭,擾亂市場秩序,導(dǎo)致投資者損失。擾亂經(jīng)濟運行洗錢的危害通過空殼公司洗錢;通過網(wǎng)上銀行等金融服務(wù)洗錢;通過現(xiàn)金交易或別人的賬戶提現(xiàn)洗錢;通過地下錢莊洗錢;通過境內(nèi)外銀行賬戶洗錢;洗錢的途徑通過走私、投資、進出口貿(mào)易等其他方式進行洗錢活動。通過購買彩票、 珠寶古董交易或虛假拍賣等洗錢;通過買賣股票、基金、保險或設(shè)立企業(yè)等投資活動洗錢;洗錢的途徑 為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動,依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。反洗錢的定義點擊圖片,有驚喜哦!反洗錢行政主管部門及國際反洗錢組織打擊洗錢,銀聯(lián)商務(wù)一直在路上!