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國際結(jié)算單證中心2018年新員工入職培訓(xùn)簡報（七）

國際結(jié)算國際結(jié)算單證員工入職培訓(xùn) 簡報

發(fā)布者：安先生

發(fā)布時間：2018-08-13

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2018年8月13日
國際結(jié)算單證中心
2018年新員工入職培訓(xùn)
簡報（七）

培訓(xùn)概況

8月13日上午，成都中心國內(nèi)信用證部的海水經(jīng)理為學(xué)員們詳細(xì)講解了國內(nèi)信用證業(yè)務(wù)。

下午，總行單證中心專項業(yè)務(wù)審查團(tuán)隊的鄧嘉敏高級經(jīng)理為學(xué)員們介紹了涉敏風(fēng)險管理與員工行為規(guī)范等合規(guī)風(fēng)險管理方面的內(nèi)容。

晚上，合肥中心王靖高級經(jīng)理從業(yè)務(wù)介紹、操作流程和相關(guān)國際貿(mào)易融資產(chǎn)品等三個方面為學(xué)員們講授了托收業(yè)務(wù) 。

海水經(jīng)理主要從國內(nèi)信用證的產(chǎn)品簡介、發(fā)展情況、集約化進(jìn)程、業(yè)務(wù)詳解以及團(tuán)隊建設(shè)等四個方面介紹了國內(nèi)信用證的特殊性和發(fā)展進(jìn)程。通過講解，以及與同類產(chǎn)品之間的比較，學(xué)員們了解到國內(nèi)證的優(yōu)勢以及和國際證之間的異同。海水經(jīng)理同時介紹了國內(nèi)證團(tuán)隊的籌備過程和具體發(fā)展歷程。

鄧嘉敏高級經(jīng)理主要從合規(guī)管理的定義，反洗錢與涉敏風(fēng)險管理以及案例分享等方面深入淺出地向?qū)W員們講解了合規(guī)管理的重要性。作為單證中心員工，我們在日常業(yè)務(wù)的處理中也應(yīng)時刻保持涉敏防控意識，提高警惕，共同防范，嚴(yán)格遵守員工行為守則，及時消除風(fēng)險隱患。

王靖高級經(jīng)理首先為學(xué)員明確了托收業(yè)務(wù)中的契約關(guān)系、托收的類型和跟單托收的交單條件等知識點，并重點介紹了跟單托收項下的金融單據(jù)和商業(yè)單據(jù)。王靖老師還通過對國際慣例URC522的解讀，梳理明確了銀行在托收業(yè)務(wù)中的義務(wù)與責(zé)任。此外，王靖老師還對托收在單證中心的實務(wù)操作流程進(jìn)行了詳解，并對三個典型案例進(jìn)行詳細(xì)的評述，還擴(kuò)展介紹了托收業(yè)務(wù)項下的各種融資類產(chǎn)品。

學(xué)員心語：

總行中心/楊祥炟——成都中心的海水經(jīng)理為我們詳細(xì)地講授了國內(nèi)信用證的發(fā)展歷程、產(chǎn)品業(yè)務(wù)流程等相關(guān)知識，對國內(nèi)信用證團(tuán)隊建設(shè)進(jìn)行了介紹，并積極引領(lǐng)學(xué)員們對國內(nèi)貿(mào)易融資的發(fā)展進(jìn)行展望。海水經(jīng)理清晰詳實的講解，填補(bǔ)了我在國內(nèi)信用證方面的知識空白，拓寬了視野，豐富了知識體系。

成都中心/魯洋揚——下午總行中心鄧嘉敏老師講解了合規(guī)風(fēng)險管理的知識。鄧?yán)蠋熓紫仁崂砹朔聪村X基礎(chǔ)知識并在此基礎(chǔ)上簡介了國際金融制裁形勢，其次梳理了我行涉敏業(yè)務(wù)管理工作情況，最后分享了涉敏業(yè)務(wù)甄別經(jīng)驗與案例。通過老師多角度、多方面、多層次地講述，我更加意識到工作中的風(fēng)險合規(guī)問題的重要性。

合肥中心/王允?！砩?，王靖老師以互動性的方式為我們詳細(xì)講解了托收業(yè)務(wù)，其中關(guān)于托收項下各類SWIFT報文的格式幫助我了解了業(yè)務(wù)處理流程，三個案例評述使我對托收業(yè)務(wù)的審慎合規(guī)操作有了更深刻的認(rèn)識，相關(guān)國際貿(mào)易融資產(chǎn)品的介紹豐富了我的知識體系。

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