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《反洗錢法》頒布實施十周年

《反洗錢法》頒布實施十周年--預(yù)防洗錢活動、打擊洗錢犯罪、維護(hù)金融秩序

洗錢頒布實施

發(fā)布者：????

發(fā)布時間：2016-07-22

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中國郵政儲蓄銀行晉城市分行
《反洗錢法》
頒布實施十周年
預(yù)防洗錢活動
打擊洗錢犯罪
維護(hù)金融秩序

反洗錢法自2006年10月31日中華人民共和國第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十四次會議通過，2007年1月1日正式施行以來，這部法令已走過了10年的歲月!

什么是反洗錢？
反洗錢，是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動。

反洗錢的必要性
洗錢行為具有嚴(yán)重的社會危害性，它不僅損害了金融體系的安全和金融機構(gòu)的信譽，而且對我國正常的經(jīng)濟(jì)秩序和社會穩(wěn)定，具有極大地破壞作用。

金融機構(gòu)作為反洗錢工作的主力軍，都具有什么義務(wù)？
一是制定反洗錢內(nèi)控制度和設(shè)立組織機構(gòu)義務(wù);
二是了解客戶義務(wù);
三是大額和可疑支付交易報告義務(wù);
四是保存記錄義務(wù)；
五是開展反洗錢宣傳和培訓(xùn)。

防范金融詐騙，牢記客服電話
主動配合金融機構(gòu)進(jìn)行身份識別
不用自己的賬戶替他人提現(xiàn)
不出租或外借自己的身份證
選擇安全可靠的金融機構(gòu)
作為公民的我們
應(yīng)該如何保護(hù)自己

中國郵政儲蓄銀行晉城市分行
預(yù)防洗錢活動
打擊洗錢犯罪
維護(hù)金融秩序

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