反洗錢視頻課堂 長江路支行徐昕的反洗錢課堂 洗錢 視頻 課堂 掃一掃分享 立即制作 發(fā)布者:Achilles 發(fā)布時間:2016-08-22 版權(quán)說明:該作品由用戶自己創(chuàng)作,作品中涉及到的內(nèi)容、圖片、音樂、字體版權(quán)由作品發(fā)布者承擔(dān)。 侵權(quán)舉報 長江路支行徐昕的反洗錢課堂H5,H5頁面制作工具我們共同的責(zé)任長江路支行 徐昕歡迎來到反洗錢課堂反洗錢是我們每個公民的義務(wù)什么是洗錢洗錢就是通過隱瞞、掩飾非法資金的來源和性質(zhì),通過某種手法把它變成看似合法資金的行為和過程。主要包括提供資金賬戶、協(xié)助轉(zhuǎn)換財產(chǎn)形式、協(xié)助轉(zhuǎn)移資金或匯往境外等。主要是指清洗毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得極其產(chǎn)生的收益,將構(gòu)成洗錢罪。清洗什么錢將構(gòu)成洗錢罪國家反洗錢行政主管部門是指中國人民銀行國家反洗錢行政主管部門是哪個?負責(zé)反洗錢資金監(jiān)測,制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章,監(jiān)督檢查金融機構(gòu)及特定非金融機構(gòu)的反洗錢工作,調(diào)查可疑交易,開展反洗錢國際合作等。其主要職責(zé)是什么?洗錢助長走私、毒品、黑社會、貪污賄賂、金融詐騙等嚴重犯罪,擾亂正常的社會經(jīng)濟秩序,破壞社會公平競爭,甚至影響國家聲譽。主動配合金融機構(gòu)進行客戶身份識別保管好自己的身份證件和賬戶為規(guī)避監(jiān)管標準拆分交易只會弄巧成拙選擇安全可靠的金融機構(gòu)支持國家反洗錢工作也是在保護自己的利益個人如何防范洗錢活動