工行贛州分行業(yè)務(wù)技能競(jìng)賽

發(fā)布者：icbc

發(fā)布時(shí)間：2021-06-16

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“學(xué)黨史迎百年黨慶強(qiáng)技能傳工匠精神”業(yè)務(wù)技能競(jìng)賽H5，H5頁(yè)面制作工具

于都地處江西省贛州東部，建縣于西漢高祖六年(公元前201年)，素有"六縣之母"和"閩、粵、湘三省往來(lái)沖"之稱,偉大的二萬(wàn)五千里長(zhǎng)征就是從這里集結(jié)出發(fā)的。
于都支行至2020年底兩項(xiàng)存款穩(wěn)步上升同比去年初增加2.55億元；貸款投放穩(wěn)中有進(jìn)各項(xiàng)貸款比年初增加8.95億元；經(jīng)營(yíng)效益向好，2020年全年實(shí)現(xiàn)撥備前利潤(rùn)9494萬(wàn)元比上年增加348萬(wàn)元。
從人行要求開始至今，于都支行從未放松過(guò)對(duì)反洗錢工作的要求，從上到下認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹上級(jí)行和人民銀行對(duì)反洗錢的相關(guān)制度和文件精神。2020年支行從多渠道、多方式開展反洗錢宣傳，一是在營(yíng)業(yè)廳通過(guò)懸掛橫幅、張貼標(biāo)語(yǔ)、宣傳圖片、擺放宣傳資料等形式，全面開展《反洗錢法》宣傳，同時(shí)還組織支行員工進(jìn)小區(qū)、走進(jìn)工業(yè)園區(qū)宣傳反洗知識(shí)。另外還配合縣金融局到長(zhǎng)征第一渡進(jìn)行信用征信宣傳活動(dòng)。通過(guò)這些有意義的活動(dòng)極大的提高和促進(jìn)了我們反洗錢的工作質(zhì)量和效率。
關(guān)于我們

什么是反洗錢
按照國(guó)際反洗錢組織-金融行動(dòng)特別工作組（FATF）新頒布的《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，我們通常所說(shuō)的反洗錢是個(gè)廣義的概念，包括反洗錢、反恐怖融資、反擴(kuò)散融資三個(gè)方面內(nèi)容。
（一）反洗錢。反洗錢是指為了打擊和預(yù)防通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源、性質(zhì)和資金流向等洗錢活動(dòng)，依法采取相關(guān)措施的行為。
（二）反恐怖融資。反恐怖融資是指為了預(yù)防通過(guò)金融手段向從事恐怖活動(dòng)的組織或個(gè)人提供資金，或幫助從事恐怖活動(dòng)的組織或個(gè)人募集、管理或轉(zhuǎn)移資金的犯罪活動(dòng)，而制定和實(shí)施一系列防范措施的行為。
（三）反擴(kuò)散融資。反擴(kuò)散融資即反大規(guī)模殺傷性武器擴(kuò)散融資，是指各國(guó)應(yīng)遵守聯(lián)合國(guó)安理會(huì)關(guān)于防范、制止、瓦解大規(guī)模殺傷性武器擴(kuò)散及擴(kuò)散融資的決議，毫不延遲地凍結(jié)被指定個(gè)人或?qū)嶓w的資金或其他資產(chǎn)，并確保沒(méi)有任何資金或其他資產(chǎn)直接或間接地提供給被指定的個(gè)人或?qū)嶓w，或者使其收益。
反洗錢知識(shí)介紹

拓寬監(jiān)管渠道和對(duì)象
提升金融科技的支持能力，設(shè)立專業(yè)團(tuán)隊(duì)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)依法維權(quán)，積極參與國(guó)際交流
提高合規(guī)意識(shí)
建立差異化的反洗錢合規(guī)管理體系，加強(qiáng)信息系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)行監(jiān)管前移，做好防范措施
認(rèn)真身份識(shí)別

客戶身份識(shí)別是反洗錢工作的基礎(chǔ)，是金融機(jī)構(gòu)預(yù)防洗錢犯罪、防范金融風(fēng)險(xiǎn)的第一道安全防線
如何有效防范反洗錢風(fēng)險(xiǎn)