海通期貨哈爾濱營業(yè)部積極開展反洗錢宣傳 宣傳主題：貫徹落實3號令，防范洗錢風險，維護金融秩序。 宣傳 海通 期貨 哈爾濱 哈爾 營業(yè)部 營業(yè) 開展 洗錢 掃一掃分享 立即制作 發(fā)布者：超載 發(fā)布時間：2016-09-06 版權(quán)說明：該作品由用戶自己創(chuàng)作，作品中涉及到的內(nèi)容、圖片、音樂、字體版權(quán)由作品發(fā)布者承擔。 侵權(quán)舉報 宣傳主題：貫徹落實3號令，防范洗錢風險，維護金融秩序。H5，H5頁面制作工具一、“洗錢”抹不去的特征1、洗錢是在已經(jīng)實施犯罪行為并獲得贓款的前提下；2、洗錢者明知（或者知道）是犯罪所得贓款而清洗；3、轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換贓款的，可能是犯罪分子本人或者委托他人（單位）實施；4、通過金融機構(gòu)或者其他方式轉(zhuǎn)移或者轉(zhuǎn)化犯罪所得贓款；5、企圖掩蓋犯罪行為并使得犯罪所得贓款貌似合法。打擊洗錢犯罪維護金融秩序反洗錢海通期貨股份有限公司哈爾濱營業(yè)部《中華人民共和國刑法》第一百九十一條：明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金： 1、提供資金賬戶的； 2、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的； 3、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的； 4、協(xié)助將資金匯往境外的； 5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的。 單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑。 海通期貨哈爾濱營業(yè)部 二、洗錢罪的定義為了防止他人利用您的名義洗錢，請積極配合證券期貨經(jīng)營機構(gòu)開展身份識別： 1、提供有效身份證件； 2、如實登記您的姓名、職業(yè)、經(jīng)常居住地、聯(lián)系方式等基本信息； 3、配合證券期貨經(jīng)營機構(gòu)以電話、郵件等方式確認您的身份信息； 4、回答證券期貨經(jīng)營機構(gòu)工作人員合理的提問。 海通期貨股份有限公司哈爾濱營業(yè)部發(fā)布《關(guān)于開展《反洗錢法》頒布實施十周年主題宣傳活動的通知》，組織開展反洗錢宣傳活動。 兩者的社會危害性大小不同，取決于洗錢行為的：社會危害、危害結(jié)果、次數(shù)、目的、手段、對象來源、金額、時間 1、洗錢行為 只要當事人從事犯罪收益或非法所得的清洗，都構(gòu)成洗錢行為，洗錢行為的明顯特征是不管其涉及何種上游犯罪（毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪），只要是對非法所得及其收益進行清洗都構(gòu)成洗錢行為。 2、洗錢犯罪 如果當事人不知道是犯罪所得或犯罪收益時，則不構(gòu)成洗錢罪，不被追究刑事責任。 如果當事人明知是從事上游犯罪（毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪）獲得的收益，而仍為其提供方便，例如為洗錢者提供資金賬戶，協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，則必須按照洗錢罪追究刑事責任。三、洗錢行為、洗錢犯罪的本質(zhì)和判罰區(qū)別 為了防止他人利用您的名義洗錢，請積極配合證券期貨經(jīng)營機構(gòu)開展身份識別： 1、提供有效身份證件； 2、如實登記您的姓名、職業(yè)、經(jīng)常居住地、聯(lián)系方式等基本信息； 3、配合證券期貨經(jīng)營機構(gòu)以電話、郵件等方式確認您的身份信息； 4、回答證券期貨經(jīng)營機構(gòu)工作人員合理的提問。海通期貨股份有限公司哈爾濱營業(yè)部
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