10周年大促！注冊即領(lǐng)300元優(yōu)惠券
注冊/登錄

慶祝反洗錢法頒布十周年

中國銀行江門分行營業(yè)部

慶祝洗錢頒布

發(fā)布者：梁澤峰

發(fā)布時間：2016-06-18

版權(quán)說明：該作品由用戶自己創(chuàng)作，作品中涉及到的內(nèi)容、圖片、音樂、字體版權(quán)由作品發(fā)布者承擔(dān)。

侵權(quán)舉報

中國銀行江門分行營業(yè)部H5，H5頁面制作工具

江門分行營業(yè)部
中國人民銀行
慶
祝
反
洗
錢
法
頒
布
十
周
年
保護自己
·
遠(yuǎn)離洗錢

《中華人民共和國反洗錢法》
由中華人民共和國第十屆全國人民代表大會第二十四次會議于2006年10月31日通過，并于2007年1月1日實施。
反洗錢法頒布十周年

　　洗錢就是通過隱瞞，掩飾非法資金的來源和性質(zhì)，通過某種手法把它變成看似合法資金的行為和過程。主要包括提供資金賬戶，協(xié)助轉(zhuǎn)換財產(chǎn)形式，協(xié)助轉(zhuǎn)移資金或匯往境外等。
1. 什么是洗錢？

　　這主要是指清洗毒品犯罪，黑社會性質(zhì)的組織犯罪，恐怖活動犯罪，走私犯罪，貪污賄賂犯罪，破壞金融管理秩序犯罪，金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，將構(gòu)成洗錢罪。
2. 清洗什么錢將構(gòu)成洗錢罪？

　　洗錢為犯罪活動轉(zhuǎn)移和掩飾非法資金，使不法分子資金達(dá)到上有非法資金的目的，從而幫助，刺激更嚴(yán)重和更大規(guī)模的犯罪活動。洗錢活動嚴(yán)重危害經(jīng)濟的健康發(fā)展，助長和滋生腐敗，敗壞社會風(fēng)氣，腐蝕國家肌體，導(dǎo)致社會不公平。洗錢活動造成資金無規(guī)律性，影響金融市場的穩(wěn)定。洗錢活動損害合法經(jīng)濟體的正當(dāng)收益，破壞市場微觀競爭環(huán)境，損害市場機制的有效運作和公平競爭。洗錢活動破壞社會穩(wěn)定，國家安全并對人民的生命和財產(chǎn)形成巨大威脅。
3. 洗錢有哪些危害？

　　反洗錢是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動，依照反洗錢相關(guān)法規(guī)制定采取相關(guān)措施的行為。
4.什么是反洗錢？

　　每個公民都有舉報的義務(wù)和權(quán)力。公民可以選擇多種形式進(jìn)行舉報，舉報電話是010-88092000；舉報信箱是北京西城區(qū)金融大街35號，32-124信箱，接收單位是中國反洗錢監(jiān)測分析中心，郵政編碼：100032；舉報傳真電話：010-88091999；電子信息地址：fiurepot@pbc.gov.cn。所有的舉報信息及舉報人姓名等都是嚴(yán)格保密的。
5.個人如果發(fā)現(xiàn)了洗錢線索怎么辦？該如何舉報？是否有保密措施？

中國銀行江門分行營業(yè)部
打擊洗錢犯罪
構(gòu)建和諧社會

相關(guān)作品

相關(guān)教程

人人秀

在線設(shè)計和營銷平臺

關(guān)注我們了解更多

掃一掃加入社群
享專業(yè)指導(dǎo)
產(chǎn)品

H5

互動

問卷

海報

文章

應(yīng)用

畫冊
系統(tǒng)集成

系統(tǒng)集成

API開放平臺

私有部署

企業(yè)微信版
使用幫助

幫助中心

干貨分享

活動審核和關(guān)閉

投訴舉報

設(shè)計師入駐
聯(lián)系我們

關(guān)于人人秀

產(chǎn)品介紹

用戶協(xié)議

升級日志

商務(wù)合作 derekyue@bydok.cn

在線客服 0551-65297210

<td id="pfu9h"><strong id="pfu9h"><abbr id="pfu9h"></abbr></strong></td>

<mark id="pfu9h"><em id="pfu9h"><big id="pfu9h"></big></em></mark>