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反洗錢 ——我們共同的責(zé)任

自貿(mào)區(qū)保稅分行

洗錢責(zé)任

發(fā)布者：阿遠(yuǎn)

發(fā)布時間：2016-07-04

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專項治理情況報道
反洗錢
——我們共同的責(zé)任

一把手高度重視反洗錢工作，為全員做專題講座，強化員工反洗錢意識。

反洗錢工作部署及業(yè)務(wù)培訓(xùn)

反洗錢工作部署及業(yè)務(wù)培訓(xùn)

反洗錢工作部署及業(yè)務(wù)培訓(xùn)
反洗錢工作部署及業(yè)務(wù)培訓(xùn)
反洗錢工作部署及業(yè)務(wù)培訓(xùn)
按照分行貿(mào)易金融部的求，我行對跨境匯款反洗錢業(yè)務(wù)進(jìn)行相關(guān)的轉(zhuǎn)培訓(xùn)工作，在培訓(xùn)中對重點相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行了提示。為了提升各網(wǎng)點反洗錢審查手段和效率積極與分行貿(mào)易金融部協(xié)調(diào)，為涉及境外匯款業(yè)務(wù)的營業(yè)網(wǎng)點申請了海事信息查詢的柜員，以便各營業(yè)網(wǎng)點在為企業(yè)辦理業(yè)務(wù)時對船航信息進(jìn)行查詢。同時向全轄通報了目前嚴(yán)峻的反洗錢形式，再次強調(diào)了的反洗錢工作的重要性及責(zé)任分工，要求全體業(yè)務(wù)人員務(wù)必提高對反洗錢工作的重視程度，在跨境匯款業(yè)務(wù)中切實履行反洗錢工作職責(zé)，防范洗錢風(fēng)險。

網(wǎng)點宣傳

根據(jù)全行統(tǒng)一部署，網(wǎng)點通過LCD電子顯示屏、LED廣告機、海報、宣傳資料等廣泛宣傳，各網(wǎng)點制定宣傳計劃，走進(jìn)社區(qū)、走向企業(yè)，為切實履行社會責(zé)任，面向保稅區(qū)域內(nèi)企業(yè)員工組織開展主題為“遠(yuǎn)離洗錢犯罪、共同防范洗錢行為”的反洗錢宣傳活動，發(fā)放宣傳材料，現(xiàn)場解答公眾咨詢，結(jié)合電信詐騙、用卡安全等內(nèi)容進(jìn)行宣傳，提高社會公眾防范和打擊洗錢犯罪的意識。
網(wǎng)點宣傳

社區(qū)宣傳

與蘇寧開展合作，安排人員至空港蘇寧物流中利用其直銷活動現(xiàn)場向來往客戶與蘇寧員工宣傳反洗錢有關(guān)知識，講述案例，提高識別各種洗錢手段，加深公眾對其危害性的認(rèn)識，共講解40余人次，有效的面向公眾進(jìn)行了宣傳。
社區(qū)宣傳

活動總結(jié)
根據(jù)分行2016年反洗錢專項治理行動實施方案要求,我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視,立即召開保稅行內(nèi)控委員會議，會上部署了我行2016年反洗錢專項治理行動實施方案，以及反洗錢主題宣傳活動要求，成立了專項工作領(lǐng)導(dǎo)小組，實行“一把手”責(zé)任制，要高度重視反洗錢專項治理工作和主題宣傳工作，以此項活動為契機，對內(nèi)做好客戶信息治理工作、員工學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)工作，對外做好組織宣傳，要確保與分行統(tǒng)一認(rèn)識、統(tǒng)一步調(diào)、統(tǒng)一行動,及時向分行總結(jié)上報工作開展情況及成果。

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