反洗錢,我們在行動 漢口銀行恩施分行 洗錢 行動 掃一掃分享 立即制作 發(fā)布者:Wx Magic 發(fā)布時(shí)間:2016-07-29 版權(quán)說明:該作品由用戶自己創(chuàng)作,作品中涉及到的內(nèi)容、圖片、音樂、字體版權(quán)由作品發(fā)布者承擔(dān)。 侵權(quán)舉報(bào) 漢口銀行恩施分行H5,H5頁面制作工具紀(jì)念《反洗錢法》頒布十周年漢口銀行恩施分行宣人人有責(zé)遏制洗錢洗錢的概念: 洗錢是指犯罪分子通過各種渠道,利用各種手法將“黑錢”洗白,轉(zhuǎn)變為合法資金的行為立即搶購錢洗反是么什立即搶購1、不出租自己的身份證件2、不出租自己的賬戶3、不使用自己賬戶為他人提現(xiàn)4、選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu) 從我做起 防反洗錢防反洗錢自我保護(hù)措施:立即搶購立即搶購辦理業(yè)務(wù):3、身份證到期更換的,請及時(shí)通知金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行更新。1、辦理業(yè)務(wù)時(shí),請帶好您的身份證件。2、大額存現(xiàn)時(shí),請出示身份證件。從你我做起共筑反洗錢防線滿200元使用502007年6月,傅某在明知道其丈夫所得為受賄所得,仍通過招商銀行賬戶用49萬元躉繳方式購買保險(xiǎn)“千里馬分紅險(xiǎn)”以掩飾非法所得,2008年8月被判處洗錢罪。2008年5月至9月,監(jiān)管部門對汪某涉嫌操縱證券市場違法行為立案調(diào)查期間,受汪某指使,趙某等三人明知是犯罪行為,仍提供資金賬戶,通過大額轉(zhuǎn)賬,分散取現(xiàn)等方式轉(zhuǎn)移資金3.85億元,趙某等三人行為構(gòu)成洗錢犯罪。警鐘長鳴洗錢案例思想為您服務(wù)服務(wù)熱線:8272298地址:恩施施州大道67號立即搶購維 護(hù)您 是的 我隱 們私 的安 責(zé)全 任