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《反洗錢法》頒布實施十周年——中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行臨汾市分行宣

打擊洗錢，人人有責(zé)

洗錢頒布實施中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行中國農(nóng)業(yè) 發(fā)展銀行臨汾市臨汾分行

發(fā)布者：琪

發(fā)布時間：2016-07-26

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2007-2016
頒布實施十周年
《中華人民共和國反洗錢法》

洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益。為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，而提供資金賬戶的，或者協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的，或者通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的，或者協(xié)助將資金匯往境外的，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。
何為
洗錢罪

洗錢助長犯罪、恐怖活動，洗錢助長和滋生腐敗，擾亂正常的經(jīng)濟、金融秩序，會對社會穩(wěn)定、金融市場穩(wěn)定、國家安全和人民的生命和財產(chǎn)安全造成巨大危害。
洗錢的
危害

堅決抵制洗錢行為，勇于舉報洗錢活動，維護社會公平正義。

通過境內(nèi)外銀行賬頁過度，使非法資金進入金融體系。
通過地下錢莊，實現(xiàn)犯罪所得的跨境轉(zhuǎn)移。
利用先進交易和發(fā)達的經(jīng)濟環(huán)境，掩蓋洗錢的行為。
使用網(wǎng)上銀行、電話銀行等金融服務(wù)、避免引起銀行關(guān)注。
設(shè)立空殼公司，作為非法資金的“中轉(zhuǎn)站”。
洗錢的方式

通過買賣股票、基金、保險或設(shè)立公司等各種投資活動，將非法資金合法化。
通過賭博等博彩活動清洗犯罪所得。
通過珠寶古董交易和虛假拍賣進行洗錢。
通過購買房產(chǎn)進行洗錢。
通過進出口貿(mào)易掩蓋非法利潤

（一）客戶在金融機構(gòu)辦理有關(guān)業(yè)務(wù)時，應(yīng)主動配合金融機構(gòu)進行客戶身份識別：
對于反洗錢，個人客戶應(yīng)該特別注意哪些行動要點？

按要求出示真實有效的身份證件或其他身份證明文件，配合金融機構(gòu)依法留存復(fù)印件；
如實填寫身份信息，如姓名、職業(yè)、聯(lián)系方式等；
配合金融機構(gòu)核查確認身份信息；
如實說明資金的來源、性質(zhì)、用途等。

（二）客戶應(yīng)注意采取措施保護自己，遠離洗錢活動，包括但不限于：

不要出租、出借自己的身份證件；
不要出租、出借自己的賬戶、銀行卡、存折、密碼等；
不要用自己的賬戶替他人辦理收付款，更不要替他人提現(xiàn)；
不要替他人攜帶現(xiàn)金、有價證券出入境；
不要為陌生人或身份不明人員代辦金融業(yè)務(wù)；
不要使用非法金融服務(wù)（例如地下錢莊），更不要參與非法金融活動。

我行吹響了反洗錢攻堅戰(zhàn)的號角

農(nóng)發(fā)行在充分考慮當(dāng)前我國反洗錢監(jiān)管環(huán)境和形勢的情況下，嚴格遵守中國人民銀行出臺的反洗錢法規(guī)，用人行頒布的“兩法一規(guī)”指導(dǎo)反洗錢工作，按分季度對反洗錢工作作出綜合分析，從中尋找戰(zhàn)略制高點，并以此為依據(jù)對下季度的反洗錢工作提出行之有效的工作指導(dǎo)。
攻略一
知己知彼，百戰(zhàn)百勝

農(nóng)發(fā)行要高度重視反洗錢人才，尤其是臨柜人員反洗錢能力的開發(fā)與運用，加快員工反洗錢培訓(xùn)教育步伐，將員工反洗錢培訓(xùn)與人才選拔結(jié)合起來，不斷“孵化”出高素質(zhì)的反洗錢員工；完善激勵機制，創(chuàng)新用人機制，使一批優(yōu)秀的反洗錢人才脫穎而出，以此構(gòu)筑農(nóng)發(fā)行反洗錢人才高地，培養(yǎng)出了一批反洗錢專業(yè)人才，從而促進了反洗錢工作質(zhì)量和水平的不斷提高。
攻略二
工欲善其事，必先利其器

中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行
臨汾市分行（宣）

中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行
臨汾市分行（宣）

中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行
臨汾市分行（宣）

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中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行
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制作：王嵐
——中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行臨汾市分行

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