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熱烈慶?！斗聪村X法》頒布十周年

《反洗錢法》頒布十周年主題宣傳

慶祝洗錢頒布

發(fā)布者：金金

發(fā)布時(shí)間：2016-07-13

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《反洗錢法》頒布十周年主題宣傳H5，H5頁面制作工具

打擊洗錢，人人有責(zé)
保護(hù)自己，遠(yuǎn)離洗錢
預(yù)防洗錢，遏制犯罪
熱烈慶祝
--《反洗錢法》--
頒布十周年
十周年

根據(jù)我國《刑法》的有關(guān)規(guī)定，洗錢是指明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的犯罪行為。比如，為犯罪分子提供銀行賬戶、購買有價(jià)證券、轉(zhuǎn)移資金等。
什么是洗錢？

所有因犯罪活動(dòng)獲得的收入
都是“黑錢”，我國《刑法》明確了與“洗錢”有關(guān)的七類“上游犯罪”，分別為：毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。在我國，洗錢罪情節(jié)嚴(yán)重的，最高可以判處有期徒刑10年。
黑錢來自哪里？

1、主動(dòng)配合金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別
2、不要出租出借自己的身份證件
3、不要出租出借自己的賬戶
4、不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)
5、勇于舉報(bào)洗錢活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)公平正義。
投資者如何保護(hù)自己，遠(yuǎn)離洗錢活動(dòng)？

反洗錢跟我有什么關(guān)系？

案例：
2008年1月，重慶警方根據(jù)舉報(bào)發(fā)現(xiàn)一小區(qū)空房內(nèi)存有巨額現(xiàn)金900多萬元。調(diào)查發(fā)現(xiàn)房主為一下崗職工傅某，但傅某堅(jiān)決否認(rèn)自己曾經(jīng)購買該房產(chǎn)，也不知道房內(nèi)的現(xiàn)金是誰的。經(jīng)過回憶，傅某才想起來，數(shù)月前曾經(jīng)把自己的身份證借給了妹妹。進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，傅某的妹妹正是重慶某縣交通局局長的妻子，為了隱瞞其丈夫受賄所得，他借親屬的身份證件購買了多處房產(chǎn)進(jìn)行洗錢。

來，挑戰(zhàn)一下
A、中國人民銀行

B、工商銀行
國家反洗錢行政主管部門是指哪個(gè)部門？

來，挑戰(zhàn)一下
A、販毒分子
B、貪污犯
C、走私犯
D、金融工作者
E、偷稅漏稅者
以下可能參與洗錢的是哪些人（多選）：

來，挑戰(zhàn)一下
反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)有哪些（多選）
A、《反洗錢法》
B、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
C、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
D、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易管理辦法》
E、《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》
F、《中華人民共和國反恐怖主義法》

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