反洗錢知識(shí)問答 警惕洗錢風(fēng)險(xiǎn)，遠(yuǎn)離洗錢犯罪。 交通銀行北京東區(qū)支行制作 洗錢 知識(shí)問答 知識(shí) 問答 掃一掃分享 立即制作 發(fā)布者：劉洋 發(fā)布時(shí)間：2016-08-11 版權(quán)說明：該作品由用戶自己創(chuàng)作，作品中涉及到的內(nèi)容、圖片、音樂、字體版權(quán)由作品發(fā)布者承擔(dān)。 侵權(quán)舉報(bào) 警惕洗錢風(fēng)險(xiǎn)，遠(yuǎn)離洗錢犯罪。 交通銀行北京東區(qū)支行制作H5，H5頁面制作工具交通銀行北京東區(qū)支行反洗錢離您并不遠(yuǎn)反洗錢離您并不遠(yuǎn)反洗錢知識(shí)問答反洗錢知識(shí)問答開始答題問答去看小提示看看后面的小提示，復(fù)習(xí)一下吧恭喜您，全都答對了去看小提示看看后面的小提示，學(xué)習(xí)一下吧有答錯(cuò)的題目呀小提示 根據(jù)我國《刑法》的有關(guān)規(guī)定，洗錢是指明知是犯罪反行及其產(chǎn)生的收益，通過各種方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的犯罪行為。比如，為犯罪分子提供銀行賬戶、購買有價(jià)證券、轉(zhuǎn)移資金等。什么是洗錢不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)不要出租或出借自己的賬戶、銀行卡和U盾勇于舉報(bào)洗錢活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)公平正義小提示不要出租或出借自己的身份證件遠(yuǎn)離網(wǎng)絡(luò)洗錢選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu)主動(dòng)配合金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別如何保護(hù)自己，遠(yuǎn)離洗錢活動(dòng)網(wǎng)上錢莊等非法金融機(jī)構(gòu)逃避監(jiān)管，不僅為犯罪分子和恐怖勢力轉(zhuǎn)移資金、清洗“黑錢”，而且無法保障客戶身份資料和交易信息的安全性小提示合法的金融機(jī)構(gòu)接受監(jiān)管，履行反洗錢義務(wù)，是對客戶和自身負(fù)責(zé)選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu)小提示身份證件到期更換的，請及時(shí)通知金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行更新他人替您辦理業(yè)務(wù)，請出示他（她）和您的身份證件存取大額現(xiàn)金時(shí)，請出示身份證件開辦業(yè)務(wù)時(shí)，請您帶好身份證件主動(dòng)配合金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行身份識(shí)別小提示協(xié)助他人完成洗錢和恐怖融資活動(dòng)因他人的不正當(dāng)行為而致使自己的聲譽(yù)和信用記錄受損您的誠信狀況受到合理懷疑他人借用您的名義從事非法活動(dòng)您可能成為他人金融詐騙活動(dòng)的“替罪羊”出租或出借自己的身份證件，可能會(huì)：不要出租或出借自己的身份證件小提示貪官、毒販、恐怖分子以及其他罪犯可能利用您的賬戶、銀行卡和U盾進(jìn)行洗錢和恐怖融資活動(dòng)。出租或出借自己的賬戶、銀行卡和U盾，可能會(huì)：不要出租或出借自己的賬戶、銀行卡和U盾小提示通過各種方式提現(xiàn)是犯罪分子最常采用的洗錢手法之一。請您切記，賬戶將忠實(shí)記錄每個(gè)人的金融交易活動(dòng)，請不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)對于網(wǎng)絡(luò)信息要時(shí)刻警惕，不可因貪占一時(shí)便宜而落入騙局小提示對于網(wǎng)絡(luò)信息要仔細(xì)甄別，不要輕易通過網(wǎng)銀、電話等方式向陌生賬戶匯款或轉(zhuǎn)賬遠(yuǎn)離網(wǎng)絡(luò)洗錢小提示每個(gè)公民都有舉報(bào)的義務(wù)和權(quán)利，歡迎所有公民舉報(bào)洗錢犯罪及線索。所有舉報(bào)信息將被嚴(yán)格保密舉報(bào)洗錢活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)公平正義
皖公網(wǎng)安備 34010402701575號
