中國銀行成都天府廣場支行反洗錢宣傳 內(nèi)部宣傳 中國銀行 中國 銀行 成都 天府廣場 天府 廣場 支行 洗錢 宣傳 掃一掃分享 立即制作 發(fā)布者:趙娟 發(fā)布時間:2016-08-26 版權(quán)說明:該作品由用戶自己創(chuàng)作,作品中涉及到的內(nèi)容、圖片、音樂、字體版權(quán)由作品發(fā)布者承擔。 侵權(quán)舉報 內(nèi)部宣傳H5,H5頁面制作工具中國銀行成都天府廣場支行反洗錢法頒布10周年宣傳活動2016年8月反洗錢共同的責任《中華人民共和國反洗錢法》是為了預防洗錢活動,維護金融秩序,遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪而制定。由中華人民共和國第十屆全國人民代表大會常務委員會第二十四次會議于2006年10月31日通過,自2007年1月1日起施行。《反洗錢法》頒布10周年反洗錢,是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動,依照《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。反洗錢是什么?反洗錢培訓和宣傳大額交易和可疑交易報告制度客戶身份資料和交易記錄保存制度客戶身份識別制度依法采取預防、監(jiān)控措施,建立健全依法采取預防、監(jiān)控措施,建立健全建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度雙擊此處進行編輯依法采取預防、監(jiān)控措施,建立健全建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度金融機構(gòu)的主要反洗錢義務1萬以上5萬以下罰款雙擊此處進行編輯雙擊此處進行編輯20萬以上50萬以下罰款20萬以上50萬以下罰款如不按《反洗錢法》要求履行義務,情節(jié)嚴重的金融機構(gòu)情節(jié)嚴重的情節(jié)嚴重的情節(jié)嚴重的直接負責的董事高級管理人員其他直接責任人員法律責任構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責任5萬以上50萬以下罰款50萬以上500萬以下罰款直接負責的董事高級管理人員其他直接責任人員金融機構(gòu)如不按《反洗錢法》要求履行義務,致使洗錢后果發(fā)生的法律責任冒充執(zhí)法機關(guān)典型詐騙洗錢地下錢莊匯款洗錢出售信用卡洗錢非法經(jīng)營POS及套現(xiàn)洗錢三方支付平臺盜取個人銀行卡資金P2P網(wǎng)絡借貸平臺非法集資洗錢虛假網(wǎng)絡支付洗錢常見的洗錢方式有: 8月16日,天府廣場支行召開專題會議啟動2016年反洗錢專項治理行動。羅萬云行長以“認清形勢 正視問題 主動履職,全面落實反洗錢合規(guī)要求”為題進行了反洗錢專題培訓,并結(jié)合支行實際情況及特色業(yè)務對2016年反洗錢專項治理行動進行了專題動員和部署。點滴行動 助力反洗錢層層傳導 覆蓋全員點滴行動 助力反洗錢天府廣場支行一直在行動擔當社會責任做最好的銀行