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2017反洗錢宣傳（二）

宣傳洗錢

發(fā)布者：興興

發(fā)布時(shí)間：2017-11-28

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增強(qiáng)反洗錢意識(shí)
銀聯(lián)商務(wù)福建分公司
2017反洗錢宣傳（二）

選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu)
主動(dòng)配合金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行身份識(shí)別
不要出租或出借自己的身份證件
不要出租或出借自己的賬戶和銀行卡
不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)
點(diǎn)滴行動(dòng) 助力反洗錢

合法的金融機(jī)構(gòu)接受監(jiān)管，履行反洗錢義務(wù)，確保金融機(jī)構(gòu)客戶的隱私權(quán)和商業(yè)秘密得到保護(hù)，是對(duì)客戶和機(jī)構(gòu)自身負(fù)責(zé)。選擇安全可靠、嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，您的資金和個(gè)人信息才更安全。
—、選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu)

★開辦業(yè)務(wù)時(shí),請(qǐng)您帶好有效身份證件
★存取大額現(xiàn)金時(shí),請(qǐng)出示有效身份證件
★他人替您辦理業(yè)務(wù) ,請(qǐng)出示他(她)和您的身份證件
★身份證件到期更換的,請(qǐng)及時(shí)通知金融機(jī) 構(gòu)進(jìn)行更新
二、主動(dòng)配合金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行身份識(shí)別

出租或出借自己的身份證件,可能會(huì)產(chǎn)生以下后果 :
⊙他人借用您的名義從事非法活動(dòng);
⊙協(xié)助他人完成洗錢和恐怖融資活動(dòng);
⊙您可能成為他人金融詐騙活動(dòng) 的“替罪羊”;
⊙您的誠信狀況受到合理懷疑;
⊙您的聲譽(yù)和信用記錄因他人的不正當(dāng)行為而受損。
三、不要出租或出借自己的身份證件

四、不要出租或出借自己的賬戶和銀行卡
金融賬戶和銀行卡不僅是您進(jìn)行交易的工具,也是國家進(jìn)行反洗錢資金監(jiān)測(cè)和犯罪案件調(diào)查的重要途徑。貪官、毒販、詐騙分子、恐怖分子以及其他罪犯都可能利用您的賬戶和銀行卡進(jìn)行洗錢和恐怖融資活動(dòng)。因此,不出租、出借金融賬戶和銀行卡既是對(duì)您的權(quán)利的保護(hù),又是守法公民應(yīng)盡的義務(wù)。

通過各種方式提現(xiàn)是犯罪分子最常采用的洗錢手法之一。有人受朋友之托或受利益誘惑，使用自己的個(gè)人賬戶 (包括銀行卡賬戶 )或公司的賬戶為他人提取現(xiàn)金，為他人洗錢提供便利。然而，法網(wǎng)恢恢，疏而不漏。請(qǐng)您切記，賬戶將忠實(shí)記錄每個(gè)人的金融交易活動(dòng)，請(qǐng)不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)。
五、不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)

打擊洗錢活動(dòng)
銀聯(lián)商務(wù)一直在行動(dòng)
保護(hù)自己，請(qǐng)您遠(yuǎn)離洗錢活動(dòng)

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