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招商銀行湛江分行反洗錢(qián)法頒布十周年宣傳

提高反洗錢(qián)意識(shí)，防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。

招商銀行招商銀行湛江分行洗錢(qián) 頒布宣傳

發(fā)布者：Oranable

發(fā)布時(shí)間：2016-06-27

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反洗錢(qián)法頒布十周年專題宣傳
招商銀行湛江分行

根據(jù)我國(guó)《刑法》的有關(guān)規(guī)定，洗錢(qián)是指明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益及其來(lái)源和性質(zhì)的犯罪行為。比如，為犯罪分子提供銀行賬戶、購(gòu)買(mǎi)有價(jià)證券、轉(zhuǎn)移資金等。
什么是“洗錢(qián)”？

★所有因犯罪活動(dòng)獲得的收入都是“黑錢(qián)”。
★將這些“黑錢(qián)”存入金融機(jī)構(gòu)、進(jìn)行投資產(chǎn)生的收益，也是“黑錢(qián)”。
“黑錢(qián)”有哪些？

“黑錢(qián)”主要來(lái)自哪些犯罪活動(dòng)？
★與“洗錢(qián)”有關(guān)的七類嚴(yán)重的“上游犯罪”，分別為
毒品犯罪
黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪
恐怖活動(dòng)犯罪
走私犯罪
貪污賄賂犯罪
破壞金融管理秩序犯罪
金融詐騙犯罪

洗“黑錢(qián)”的后果
★在我國(guó)，清洗這七類上游犯罪的“黑錢(qián)”，要按洗錢(qián)罪論處，情節(jié)嚴(yán)重的，最高可以判處有期徒刑10年。

1、通過(guò)地下錢(qián)莊或境內(nèi)外銀行賬戶過(guò)渡，實(shí)現(xiàn)犯罪所得的跨境轉(zhuǎn)移；
2、利用現(xiàn)金交易和發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，掩蓋洗錢(qián)行為；
3、利用他人的賬戶提現(xiàn)，切斷資金轉(zhuǎn)移線索；
4、利用網(wǎng)上銀行等各種金融服務(wù)，避免引起銀行關(guān)注；
洗錢(qián)活動(dòng)主要有哪些途徑或方式？

洗錢(qián)活動(dòng)主要有哪些途徑或方式？
5、設(shè)立空殼公司，作為非法資金的“中轉(zhuǎn)站”；
6、通過(guò)買(mǎi)賣(mài)股票、基金、保險(xiǎn)或開(kāi)辦企業(yè)等洗錢(qián)；
7、通過(guò)購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)進(jìn)行洗錢(qián)；
8、通過(guò)珠寶古董交易和虛假拍賣(mài)進(jìn)行洗錢(qián)；
9、通過(guò)虛假進(jìn)出口貿(mào)易洗錢(qián)；
10、現(xiàn)金走私。

洗錢(qián)活動(dòng)對(duì)社會(huì)、機(jī)構(gòu)和個(gè)人有何不良影響？
▲洗錢(qián)為犯罪活動(dòng)轉(zhuǎn)移和掩飾非法資金，助長(zhǎng)了更嚴(yán)重和更大規(guī)模的犯罪活動(dòng)，不僅嚴(yán)重危害經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展，助長(zhǎng)和滋生腐敗，敗壞社會(huì)風(fēng)氣，而且損害合法經(jīng)濟(jì)體的正當(dāng)權(quán)益，破壞市場(chǎng)微觀競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，損害市場(chǎng)機(jī)制的有效運(yùn)作。

洗錢(qián)活動(dòng)對(duì)社會(huì)、機(jī)構(gòu)和個(gè)人有何不良影響？
▲對(duì)于遵守法律和社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的機(jī)構(gòu)和個(gè)人而言，更是極大的不公平。洗錢(qián)活動(dòng)還破壞金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)，加大法律和運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。洗錢(qián)活動(dòng)與恐怖活動(dòng)相結(jié)合，還將危害社會(huì)穩(wěn)定、國(guó)家安全，并對(duì)人民的生命和財(cái)產(chǎn)安全形成巨大威脅。

4、配備管理人員和技術(shù)人員，執(zhí)行人民銀行其他監(jiān)管要求。
3、建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度，開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)與宣傳；
2、按規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度；
1、建立客戶身份識(shí)別制度，協(xié)助反洗錢(qián)調(diào)查；
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)怎么做？

5、選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu)。
4、不要用自己的賬戶替他人取現(xiàn)；
3、不要出租或出借自己的身份證件、銀行介質(zhì)；
2、辦理業(yè)務(wù)時(shí)帶好身份證件；
1、遠(yuǎn)離網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)陷阱，對(duì)于網(wǎng)絡(luò)信息要時(shí)刻謹(jǐn)慎；
個(gè)人如何保護(hù)自己遠(yuǎn)離洗錢(qián)活動(dòng)？

中國(guó)人民銀行湛江市中心支行
反洗錢(qián)舉報(bào)電話：
0759-3188773

依法打擊洗錢(qián)犯罪
營(yíng)造良好金融環(huán)境
——招商銀行湛江分行宣

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