財達證券2018反洗錢宣傳 財達 證券 洗錢 宣傳 掃一掃分享 立即制作 發(fā)布者:張先生 發(fā)布時間:2018-08-16 版權(quán)說明:該作品由用戶自己創(chuàng)作,作品中涉及到的內(nèi)容、圖片、音樂、字體版權(quán)由作品發(fā)布者承擔。 侵權(quán)舉報 豫商丘反洗錢宣傳H5,H5頁面制作工具財達證券2018年反洗錢宣傳 助力反洗錢 我們在行動 洗錢是什么? 洗錢(Money Laundering)是一種將非法所得合法化的行為,主要指將違法所得及其產(chǎn)生的收益,通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),使其在形式上合法化 洗錢會造成什么影響? 洗錢是嚴重的經(jīng)濟犯罪行為,不僅破壞經(jīng)濟活動的公平公正原則,破壞市場經(jīng)濟有序競爭,損害金融機構(gòu)的聲譽和正常運行,威脅金融體系的安全穩(wěn)定,對一個國家的政治穩(wěn)定、社會安定、經(jīng)濟安全以及國際政治經(jīng)濟體系的安全構(gòu)成嚴重威脅。 什么是反洗錢? 反洗錢,是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動,依據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。 為什么要反洗錢? 洗錢助長走私、毒品、黑社會、貪污賄賂、金融詐騙等嚴重犯罪,擾亂正常的社會經(jīng)濟秩序,破壞社會公平競爭,甚至影響國家聲譽。因此,我們依法采取大額和可疑資金監(jiān)測、反洗錢監(jiān)督檢查,反洗錢調(diào)查等各項反洗錢措施,預防和打擊洗錢犯罪,起到遏制其上游犯罪的目的。 券商行業(yè)如何應對洗錢的策略? 1、嚴格按照各項業(yè)務(wù)規(guī)章制度為客戶辦理開戶等業(yè)務(wù),加強持續(xù)識別,及時更新客戶身份資料、嚴格對客戶進行風險等級劃分,把職業(yè)和行業(yè)再細分給客戶選擇,系統(tǒng)能真實反映客戶的行業(yè)等要素,方便客戶身份識別; 2、加強對高風險業(yè)務(wù)的監(jiān)控與防范,完善撤指定、轉(zhuǎn)托管申請程序等。 如何保護自己,遠離洗錢活動?1. 主動配合金融機構(gòu)進行客戶身份識別2. 不要出租出借自己的身份證件3. 不要出租出借自己的賬戶4. 不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)5. 為規(guī)避監(jiān)管標準拆分交易只會弄巧成拙6. 不要輕信所謂資本運作傳銷項目7. 選擇安全可靠的金融機構(gòu)8. 支持國家反洗錢工作也是保護自己的利益9. 勇于舉報洗錢活動,維護社會公平正義 中華人民共和國反洗錢法 《中華人民共和國反洗錢法》是為了預防洗錢活動,維護金融秩序,遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪而制定。由中華人民共和國第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十四次會議于2006年10月31日通過,自2007年1月1日起施行。 發(fā)現(xiàn)風險 立即舉報舉報電話:0370-2590188舉報郵箱: cdzq001@126.com