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廣州銀行中大支行反洗錢10周年宣傳

廣州銀行中大支行反洗錢10周年宣傳

廣州銀行中大支行洗錢宣傳

發(fā)布者：宇洽

發(fā)布時間：2016-09-18

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熱烈慶祝
《反洗錢法》頒布十周年

廣州銀行中大支行

洗錢就是通過隱瞞、掩飾非法資金的來源和性質(zhì)，通過某種手法把它變成看似合法資金的行為和過程。主要包括提供資金賬戶、協(xié)助轉(zhuǎn)換財(cái)產(chǎn)形式、協(xié)助轉(zhuǎn)移資金或匯往境外等
那，什么是洗錢呢？

洗錢為犯罪活動轉(zhuǎn)移和掩飾非法資金，使不法分子達(dá)到占有非法資金的目的，從而幫助、刺激更嚴(yán)重和更大規(guī)模的犯罪活動。洗錢活動嚴(yán)重危害經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展，助長和滋生腐敗，敗壞社會風(fēng)氣，腐蝕國家肌體，導(dǎo)致社會不公平
誰是洗錢活動的受害者？

“黑錢”主要來自
哪些犯罪活動？
所有因犯罪活動獲得的收入都是“黑錢”
，將這些“黑錢”存入金融機(jī)構(gòu)、進(jìn)行投資產(chǎn)生的收益，也是“黑錢”。
特別是《刑法》里規(guī)定了與“洗錢”有關(guān)的七類嚴(yán)重的“上游犯罪”，分別為：毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。

1、通過境內(nèi)外銀行賬戶過渡，使非法資金進(jìn)入金融體系；
2、通過地下錢莊，實(shí)現(xiàn)犯罪所得的跨境轉(zhuǎn)移；
3、利用先進(jìn)交易和發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，掩蓋洗錢行為；
4、利用別人的賬戶體現(xiàn)，切斷洗錢線索；
5、利用網(wǎng)上銀行等各種金融服務(wù)，避免引起銀行關(guān)注；
6、設(shè)立空殼公司，作為非法資金的“中轉(zhuǎn)站”；
7、通過買賣股票、基金、保險或設(shè)立企業(yè)等各種投資活動，將非法資金合法化
8、通過購買彩票進(jìn)行洗錢；
9、通過購買房產(chǎn)進(jìn)行洗錢；
10、通過珠寶古董交易和虛假拍賣進(jìn)行洗錢。
洗錢活動有哪些途徑或方式

根據(jù)《刑法》第一百九十一條規(guī)定的與“洗錢”有關(guān)的七類上游犯罪的“黑錢”，要按洗錢罪論處，情節(jié)嚴(yán)重的，
最高可判處有期徒刑10年；其他洗錢行為將按照我國《刑法》第三百一十二條、第三百四十九條或其他相關(guān)條款論處
構(gòu)成洗錢犯罪
要承擔(dān)什么法律責(zé)任？

（一）主動配合金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行身份識別
（二）不要出租或出借自己的身份證件
（三）不要出租或出借自己的賬戶、銀行卡和U盾
（四）不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)
（五）遠(yuǎn)離網(wǎng)絡(luò)洗錢
（六）舉報洗錢活動，維護(hù)社會公平正義
那如何保護(hù)自己，遠(yuǎn)離洗錢呢？

預(yù)防洗錢，人人有責(zé)
廣州銀行中大支行在行動！

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