內(nèi)控合規(guī)每日一讀 內(nèi)控 合規(guī) 一讀 掃一掃分享 立即制作 發(fā)布者:建行長沙華興 發(fā)布時間:2018-05-15 版權(quán)說明:該作品由用戶自己創(chuàng)作,作品中涉及到的內(nèi)容、圖片、音樂、字體版權(quán)由作品發(fā)布者承擔(dān)。 侵權(quán)舉報 20180517H5,H5頁面制作工具中國建設(shè)銀行長沙華興支行員工典型違規(guī)行為與后果 16.套取建設(shè)銀行信貸資金以高息轉(zhuǎn)貸他人牟利的。 案例:吳某系某支行行長,其利用職務(wù)便利借親屬企業(yè)套取貸款資金,并將資金投入房地產(chǎn)公司。通過其本人控制的多個賬戶,為我行信貸客戶融通資金并獲取高額收益,多次與信貸客戶發(fā)生資金往來,不能證明資金往來正當(dāng)性。同時,吳某還存在通過我行信貸客戶,為其本人關(guān)系企業(yè)提供轉(zhuǎn)貸資金,以及未如實申報妻子經(jīng)商辦企業(yè)的個人重大事項等違規(guī)行為。根據(jù)有關(guān)規(guī)定,給予吳某開除黨籍和行政開除處分。