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浦發(fā)銀行西寧分行熱烈慶祝反洗錢法頒布十周年《我們要行動(dòng)--遠(yuǎn)離洗錢》

浦發(fā)銀行銀行西寧分行慶祝洗錢頒布行動(dòng) 遠(yuǎn)離

發(fā)布者：七七八八

發(fā)布時(shí)間：2016-07-29

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解
反
洗
錢
浦發(fā)銀行西寧分行

洗錢就是通過隱瞞、掩飾非法資金的來源和性質(zhì)，通過某種手法把它變成看似合法資金的行為和過程。主要包括提供資金賬戶、協(xié)助轉(zhuǎn)換財(cái)產(chǎn)形式、協(xié)助轉(zhuǎn)移資金或匯往境外等。
浦發(fā)銀行
西寧分行

常見的洗錢形式：

■成立空殼公司洗錢，這是最典型也是最常用的洗錢模式。
■化名存款或購置金融票證洗錢。
■違規(guī)轉(zhuǎn)賬洗錢，通過金融機(jī)構(gòu)將非法資金混入合法資金。
■利用進(jìn)出口貿(mào)易洗錢，利用高賣低買等手法向國外轉(zhuǎn)移贓款。
浦發(fā)銀行
西寧分行

■成立外資公司或利用外匯黑市跨國洗錢，洗錢后以外商身份回國投資。
■騙稅洗錢。成立假企業(yè)，搞假出口，騙取退稅后將非法資金通過多種渠道分散轉(zhuǎn)款。
■利用關(guān)聯(lián)單位洗錢。
■異地大額套取現(xiàn)金洗錢。
■通過“地下錢莊”洗錢。
■通過保險(xiǎn)公司洗錢。投保后以退費(fèi)、退保等合法形式回收贓款。
浦發(fā)銀行
西寧分行

■利用拍賣行、珠寶商等特定非金融機(jī)構(gòu)洗錢。
■以民間借貸形式洗錢。
■通過頻繁的證券期貨交易洗錢。
■利用國有企業(yè)改制洗錢。低價(jià)轉(zhuǎn)讓出售國有企業(yè)產(chǎn)權(quán)，將國有資產(chǎn)離析后轉(zhuǎn)入私人企業(yè)。
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西寧分行

洗錢嚴(yán)重威脅著我國的國家安全和經(jīng)濟(jì)安全，動(dòng)搖社會(huì)信用，給社會(huì)帶來極大的不安全因素。在我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)與世界經(jīng)濟(jì)日益融合，經(jīng)濟(jì)犯罪集團(tuán)化、犯罪分工專業(yè)化以及犯罪行為國際化的背景下，加強(qiáng)反洗錢工作具有十分重要的意義。
反洗錢工作具有長期性、復(fù)雜性、涉及多個(gè)領(lǐng)域，需要全社會(huì)的高度重視和支持配合。
浦發(fā)銀行
西寧分行

■關(guān)注洗錢，公民有責(zé)。公民應(yīng)自覺維護(hù)國家利益，了解反洗錢知識(shí)，并積極對(duì)涉嫌洗錢犯罪的行為進(jìn)行監(jiān)督和舉報(bào)。
■公民應(yīng)遵守反洗錢法律法規(guī)，不隨意出借身份證件、賬戶等為他人辦理金融業(yè)務(wù)，不為洗錢活動(dòng)提供方便，避免因協(xié)助洗錢而觸犯法律。
浦發(fā)銀行
西寧分行

■公民在金融機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)積極配合金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作，按要求出示真實(shí)有效的身份證件及資料，理解金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)處理程序，并可以完全信任金融機(jī)構(gòu)不會(huì)隨意泄露您的個(gè)人信息，不會(huì)因?yàn)榉聪村X而侵犯您的任何合法權(quán)益。
　　
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