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反洗錢中華保險在行動

洗錢中華保險行動

發(fā)布者：潘文彬

發(fā)布時間：2019-05-15

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打擊洗錢犯罪，維護(hù)社會秩序H5，H5頁面制作工具

反洗錢
反恐融資
反逃稅
中華聯(lián)合保險槐蔭支公司
2019反洗錢宣傳
除惡必盡
黑惡必除
人民安居樂業(yè) 社會安定有序國家長治久安
嚴(yán)打黑惡犯罪弘揚(yáng)社會正氣

什么是洗錢
洗錢就是通過隱瞞、掩飾非法資金的來源和性質(zhì)，通過某種手法把它變成看似合法資金的行為和過程。主要包括提供資金賬戶、協(xié)助轉(zhuǎn)換財(cái)產(chǎn)形式、協(xié)助轉(zhuǎn)移資金或匯往境外等。

洗錢助長走私、毒品、黑社會、貪污受賄、金融詐騙等嚴(yán)重犯罪，擾亂正常的社會秩序，破壞社會公平競爭，甚至影響國家聲譽(yù)。因此，我們依法采取大額和可疑資金監(jiān)測、反洗錢監(jiān)督檢查、反洗錢調(diào)查等各項(xiàng)反洗錢措施，預(yù)防和打擊洗錢犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。
為什么要反洗錢

金融業(yè)承擔(dān)著社會資金存儲，融通和轉(zhuǎn)移職能，對社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展起著重要的促進(jìn)作用。但同時也容易被洗錢犯罪分子利用，以看似正常的金融交易作掩護(hù)、改變犯罪收益的資金形態(tài)或轉(zhuǎn)移犯罪資金。因此，金融也是反洗錢工作的前沿陣地，能夠盡早識別和發(fā)現(xiàn)犯罪資金，通過追蹤犯罪資金的流動，預(yù)防和打擊犯罪活動。
反洗錢的重要性

反洗錢措施

《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，客戶在投保、退保、賠償或領(lǐng)取保險金時，如果超過一定數(shù)額，金融機(jī)構(gòu)將對客戶進(jìn)行身份識別。
客戶辦理的那些保險業(yè)務(wù)需要出示身份證件

不會的。《中華人民共和國洗錢法》重視保護(hù)個人隱私和企業(yè)的商業(yè)機(jī)密，并專門規(guī)定對依法履行反洗錢職責(zé)而獲得的客戶身份資料和交易信息要予以保密，不得向任何組織和個人提供。反洗錢行政主管部門、機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢行政調(diào)查；司法機(jī)關(guān)依法獲得的客戶身份資料和交易信息只能用于反洗錢刑事訴訟。
反洗錢工作會不會侵犯個人隱私和商業(yè)機(jī)密？

中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險股份有限公司
濟(jì)南槐蔭支公司
聯(lián)系電話：0531-55596780
反洗錢
我們在行動?。。?/span>

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