把控風險 從我做起 把控 風險 做起 掃一掃分享 立即制作 發(fā)布者:張 發(fā)布時間:2018-07-23 版權(quán)說明:該作品由用戶自己創(chuàng)作,作品中涉及到的內(nèi)容、圖片、音樂、字體版權(quán)由作品發(fā)布者承擔。 侵權(quán)舉報 H5,H5頁面制作工具把控風險 從我做起周菊華 職位:鉛山支行非現(xiàn)金柜員必殺技:業(yè)務(wù)能力強、工作效率高工作原則:風險無小事,慎重對待每一筆業(yè)務(wù),對"以信任代替制度"的人情文化SAY NO! 從事非現(xiàn)業(yè)務(wù)十余年,2015年至2017年連續(xù)三年全年無差錯 進入工行工作經(jīng)歷20032007成為一名非現(xiàn)金柜員2018 某公司財務(wù)小陳持該公司相關(guān)資料前來柜臺前辦理開立企業(yè)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù),其要求辦理一枚企網(wǎng)證書并且證書持有人為小陳自己,在受理了所有資料后,周菊華要求小陳提供該公司法人的聯(lián)系號碼,隨即周菊華便打通了法人電話,接電話為一名男子,當周菊華核實該男子身份證號碼和家庭住址的時候,該男子支支吾吾答不上來,周菊華便起了疑心,利用4502交易查詢了法人在我行留的常用電話與小陳提供的電話號碼不符,于是她又打了大機系統(tǒng)里留的法人常用電話,經(jīng)過核實后此公司真正的法人根本不知道要開網(wǎng)銀這回事,沒有委托小陳前來辦理開立企網(wǎng)。后小陳說了實話,是該法人借了小陳10萬元多次催收未果,故小陳想此一出,想利用網(wǎng)銀從公司轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)賬歸還自己的這筆資金。 先進事跡 小陳是常來網(wǎng)點辦理業(yè)務(wù)的客戶,熟知我行各項業(yè)務(wù)辦理流程,同時也想自己和周菊華比較熟悉,覺得她會放松警惕。若周菊華在電話核實的時候含糊了事,為小陳辦理了企業(yè)網(wǎng)上銀行,將會造成無法想象的風險。風險無小事 合 規(guī)