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興業(yè)銀行?？诜中蟹聪村X十周年宣傳

興業(yè) 銀行 ?？?/a> 分行洗錢宣傳

發(fā)布者：童童

發(fā)布時間：2016-11-08

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興業(yè)銀行?？诜中蟹聪村X十周年宣傳

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反洗錢知識8問8答
反洗錢知識8問8答

2、“洗錢”的行為表現(xiàn)有哪些？
答：包括提供資金賬戶；協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)、現(xiàn)金、有價證券的；通過轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；協(xié)助將資金匯往境外的；以其他方式隱瞞、掩飾犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。（如購買不動產(chǎn)、理財產(chǎn)品等）。
3、“洗錢”有什么危害？
答：擾亂正常的經(jīng)濟、金融秩序、影響金融市場的穩(wěn)定，嚴重危害經(jīng)濟的健康發(fā)展；損害合法經(jīng)濟體的正常權(quán)益，損害市場機制的有效運作和公平競爭環(huán)境。
1、什么是洗錢？
答：洗錢就是通過隱瞞、掩飾非法資金的來源和性質(zhì)，通過某種手段把它變成看似合法資金的行為和過程。主要包括提供資金賬戶，協(xié)助轉(zhuǎn)換財產(chǎn)形式，協(xié)助轉(zhuǎn)移資金或匯往境外等。

4、什么是“反洗錢”？
答：《反洗錢法》所稱的反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪，黑社會性質(zhì)的組織犯罪，恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動，依照《反洗錢法》規(guī)定采取相關措施的行為。
5、反洗錢工作會不會侵犯個人隱私和商業(yè)秘密？
答：不會?！吨腥A人民共和國反洗錢法》重視保護個人隱私和企業(yè)的商業(yè)秘密，并專門規(guī)定對依法履行反洗錢職責而獲得的客戶身份資料和交易信息要予以保密，非依法律規(guī)定，不得向任何組織和個人提供。

6、如何保護資金，遠離洗錢？
答：選擇安全可靠的金融機構(gòu)；不要出租或出借自己的身份證件；不要出租或出借自己的賬戶、銀行卡和U盾；不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)；遠離網(wǎng)絡洗錢陷阱，對網(wǎng)絡信息要提高警惕，不可因貪占一時便宜而最終陷入騙局。

8、洗錢活動有哪些途徑或方式？
答：（1）通過境內(nèi)外銀行過渡，使非法資金進入金融體系；（2）通過地下錢莊，實現(xiàn)犯罪所得的跨境轉(zhuǎn)移；（3）利用現(xiàn)金交易和發(fā)達的經(jīng)濟環(huán)境，掩蓋洗錢行為；（4）利用別人的賬戶提現(xiàn)，切斷洗錢線索；（5）利用網(wǎng)上銀行等各種金融服務，避免引起銀行關注。
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7、“黑錢”主要來自哪些犯罪活動？
答：所有因犯罪獲得的收入都是"黑錢"將這些“黑錢”存入金融機構(gòu)、進行投資產(chǎn)生的收益、也是“黑錢",“洗錢”有關的七類嚴重的“上游犯罪"，分別為：毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、貪污受賄犯罪、走私犯罪、金融詐騙犯罪。
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