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反洗錢小知識

關(guān)于反洗錢的小小知識哦~

洗錢知識

發(fā)布者：海明????????

發(fā)布時間：2016-09-12

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反洗錢小知識

指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動。常見的洗錢途徑廣泛涉及銀行、保險、證券、房地產(chǎn)等各種領(lǐng)域。反洗錢是政府動用立法、司法力量，調(diào)動有關(guān)的組織和商業(yè)機構(gòu)對可能的洗錢活動予以識別，對有關(guān)款項予以處置，對相關(guān)機構(gòu)和人士予以懲罰，從而達到阻止犯罪活動目的的一項系統(tǒng)工程。
反洗錢定義

洗錢行為具有嚴重的社會危害性，它不僅損害了金融體系的安全和金融機構(gòu)的信譽，而且對我國正常的經(jīng)濟秩序和社會穩(wěn)定，具有極大地破壞作用哦。
反洗錢的必要性

我國反洗錢尚處于起步階段，體系不完善。
一是法律體系方面，只是初步形成了由刑事立法、有關(guān)金融法規(guī)、行政法規(guī)和部門規(guī)章構(gòu)成的反洗錢法律框架。
二是反洗錢在意識形態(tài)中，人們對“洗錢”的熟悉模糊，甚至很多人不知道“洗錢”這個名詞。
反洗錢現(xiàn)狀

反洗錢工作離不開社會公眾的理解和支持。社會公眾應(yīng)該關(guān)注和了解反洗錢的知識，遵守反洗錢的法律法規(guī)，配合金融機構(gòu)的反洗錢工作。同時可以對下列行為進行舉報：
1．有關(guān)通過金融機構(gòu)洗錢犯罪的線索；
2．金融機構(gòu)不履行反洗錢義務(wù)；
3．金融機構(gòu)及其工作人員涉嫌協(xié)助洗錢行為；
4．金融機構(gòu)工作人員隨意泄露反洗錢信息資料等。
關(guān)于反洗錢社會公眾可以做的小事

@廣州紅棉支行
葉海明
THANK YOU.

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