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2017年反洗錢宣傳（三）

年反洗錢宣傳

發(fā)布者：tutu

發(fā)布時(shí)間：2017-11-27

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侵權(quán)舉報(bào)

H5，H5頁面制作工具

例如：
金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)不單是履行法定義務(wù)，也是對客戶負(fù)責(zé)。一個(gè)為您頻繁“通融”、違規(guī)經(jīng)營金融機(jī)構(gòu)不僅為犯罪分子提供了便利，也可能讓不法分子的黑手伸進(jìn)了您的賬戶。
銀聯(lián)商務(wù)福建分公司
4.舉報(bào)洗錢活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)公平正義
3.對以下情況說“不”
customer identification
遠(yuǎn)離洗錢，
我們該怎么做？
2.主動(dòng)配合金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別
1.選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu)
2017年反洗錢宣傳
（三）
《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，“任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng)的，有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。接受舉報(bào)的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對舉報(bào)人和內(nèi)容保密”。
客戶身份識(shí)別是我國反洗錢法律制度的強(qiáng)制性要求，是金融機(jī)構(gòu)必須履行的法定義務(wù)?？蛻粝蚪鹑跈C(jī)構(gòu)提供的身份證件必須真實(shí)、合法、有效，配合金融機(jī)構(gòu)在開戶環(huán)節(jié)、賬戶存續(xù)期間和出現(xiàn)特定的情形時(shí)，做好客戶身份的初次識(shí)別、持續(xù)識(shí)別和重新識(shí)別。
- 不出租出借自己的身份證件；
- 不出租出借自己的賬戶、銀行卡等；
- 不要拆分交易；
- 不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)。

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