反洗錢 洗錢 掃一掃分享 立即制作 發(fā)布者:梅?? 發(fā)布時間:2016-06-29 版權(quán)說明:該作品由用戶自己創(chuàng)作,作品中涉及到的內(nèi)容、圖片、音樂、字體版權(quán)由作品發(fā)布者承擔(dān)。 侵權(quán)舉報 H5,H5頁面制作工具您知多少 長城證券順德營業(yè)部反洗錢法律體系公民舉報洗錢線索的途徑洗錢罪的界定“洗錢”是什么?4321目錄CONTENT 洗錢就是通過隱瞞、掩飾非法資金的來源和性質(zhì),通過某種手法把它變成看似合法資金的行為和過程。主要包括提供資金賬戶、協(xié)助轉(zhuǎn)換財產(chǎn)形式、協(xié)助轉(zhuǎn)移資金或匯往境外等。“洗錢”是什么?錢洗反規(guī)范性文件規(guī)章法律反洗錢法律體系《反恐怖 主義法》《反洗錢法》《人民銀行法》《刑法》及其修正案法律《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易管理辦法》《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》規(guī)章《關(guān)于凍結(jié)有關(guān)恐怖人員資產(chǎn)的通知》《關(guān)于明確可疑交易報告制度有關(guān)執(zhí)行問題的通知》《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的通知》規(guī)范性文件5.以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得 及其收益的來源和性質(zhì)的4.協(xié)助將資金匯往境外的3.通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助 資金轉(zhuǎn)移的2.協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票 據(jù)、有價證券的1.提供資金帳戶的 明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的第一百九十一條 【洗錢罪】《中華人民共和國刑法》洗錢罪的界定所有的舉報信息及舉報人姓名等都是嚴(yán)格保密的舉報網(wǎng)址:www.camlmac.cn電子信箱地址:fiurepot@pbc.gov.cn舉報傳真電話:010-88091999郵政編碼:100032接收單位是中國反洗錢監(jiān)測分析中心舉報信箱是北京西城區(qū)金融大街35號,32-124信箱舉報電話是010-88092000舉報途徑長城證券佛山順德容奇大道證券營業(yè)部長城證券我們在行動反洗錢