《反洗錢法》頒布實施十周年 《反洗錢法》頒布實施十周年--預防洗錢活動、打擊洗錢犯罪、維護金融秩序 洗錢 頒布 實施 掃一掃分享 立即制作 發(fā)布者:???? 發(fā)布時間:2016-07-25 版權(quán)說明:該作品由用戶自己創(chuàng)作,作品中涉及到的內(nèi)容、圖片、音樂、字體版權(quán)由作品發(fā)布者承擔。 侵權(quán)舉報 《反洗錢法》頒布實施十周年--預防洗錢活動、打擊洗錢犯罪、維護金融秩序H5,H5頁面制作工具中國人民銀行晉城市中心支行預防洗錢活動打擊洗錢犯罪維護金融秩序頒布實施十周年《反洗錢法》 反洗錢法自2006年10月31日中華人民共和國第十屆全國人民代表大會常務委員會第二十四次會議通過,2007年1月1日正式施行以來,這部法令已走過了10年的歲月! 反洗錢,是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動什么是反洗錢? 洗錢行為具有嚴重的社會危害性,它不僅損害了金融體系的安全和金融機構(gòu)的榮譽,而且對我國正常的經(jīng)濟秩序和社會穩(wěn)定,具有極大地破壞作用 。反洗錢的必要性一是制定反洗錢內(nèi)控制度和設立組織機構(gòu)義務;二是了解客戶義務;三是大額和可疑支付交易報告義務;四是保存記錄義務;五是開展反洗錢宣傳和培訓。金融機構(gòu)作為反洗錢工作的主力力軍,都具有什么義務?防范金融詐騙,牢記客服電話主動配合金融機構(gòu)進行身份識別不用自己的賬戶替他人提現(xiàn)不出租或外借自己的身份證選擇安全可靠的金融機構(gòu)應該如何保護自己作為公民的我們中國人民銀行晉城市中心支行預防洗錢活動打擊洗錢犯罪維護金融秩序