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2018 · 共筑反洗錢防線

宣傳共筑筑反洗錢防線

發(fā)布者：郭小虎

發(fā)布時間：2018-11-19

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信達證券廣州南洲北路證券營業(yè)部2018年反洗錢宣傳H5，H5頁面制作工具

2018
共筑反洗錢防線
反洗錢，你我共同的責(zé)任

一、主動配合金融機構(gòu)進行身份識別
開辦業(yè)務(wù)時，請您帶好身份證件：
1. 出示有效身份證件或身份證明文件
2. 如實填寫您的身份信息
3. 配合金融機構(gòu)通過聯(lián)網(wǎng)核查身份證件
4. 配合金融機構(gòu)以電話等方式確認身份信息
5. 回答金融機構(gòu)工作人員的合理提問
6. 存取大額現(xiàn)金時，請出示身份證件
7. 他人替您辦理業(yè)務(wù)，請出示他和您的身份證件
8. 身份證件到期更換的，請及時通知金融機構(gòu)進行更新

二、不要出租或出借自己的身份證件
出租或出借自己的身份證件，可能會產(chǎn)生以下后果：
1. 他人借用您的名義從事非法活動
2. 協(xié)助他人完成洗錢和恐怖融資活動
3. 您可能成為他人金融詐騙活動的“替罪羊”
4. 您的誠信狀況受到合理懷疑
5. 因他人的不正當(dāng)行為而致使自己的聲譽和信用記錄受損

四、不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)
三、不要出租或出借自己的賬戶、銀行卡和U盾

《中華人民共和國反洗錢法》特別規(guī)定，任何單位和個人都有權(quán)向中國人民銀行或公安機關(guān)舉報洗錢活動，同時規(guī)定接受舉報的機關(guān)應(yīng)當(dāng)對舉報人和舉報內(nèi)容保密。
六、舉報洗錢活動，維護社會公平正義
五、遠離網(wǎng)絡(luò)洗錢

舉報電話：010-88092000
舉報信箱：北京西城區(qū)金融大街35號 32-124信箱，100032
舉報傳真：010-88091999
舉報郵箱：fiurepot@pbc.gov.cn
舉報網(wǎng)址：www.camlmac.gov.cn
反洗錢舉報方式

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