和平里支行柜員風(fēng)險防范 工行 和平 支行 柜員 風(fēng)險 防范 掃一掃分享 立即制作 發(fā)布者:landandan 發(fā)布時間:2018-05-24 版權(quán)說明:該作品由用戶自己創(chuàng)作,作品中涉及到的內(nèi)容、圖片、音樂、字體版權(quán)由作品發(fā)布者承擔(dān)。 侵權(quán)舉報 H5,H5頁面制作工具外幣柜員們這幾點你們注意到了嗎?ICBC和平里支行柜員風(fēng)險防控 之外匯篇相關(guān)提示:根據(jù)外管局規(guī)定,中國公民每人每天最多可支取等值1萬美元外幣,可存入等值5000美元外幣。如超出金額,均需提供相關(guān)證明才可辦理。可以的,但您要記得拿上取款時銀行給您的憑證哦~那我取1萬如果沒用的話可以存回來么?抱歉,咱們每人每天最多只可以取1萬美元。我想取兩萬美元可以嗎?場景一相關(guān)提示:在做跨境匯款業(yè)務(wù)時需注意,匯出時金額不能超過等值5萬美元的外幣,辦理前需用折算率判斷。抱歉,向境外匯款最多只能匯5萬美元外幣。我想往美國給我女兒匯6萬美元。場景二相關(guān)提示:外幣的代辦業(yè)務(wù)代理人須出示委托人簽署的委托書才可辦理。好的,請您出示您先生簽署的委托書。我想幫我老公取7000美元。場景三相關(guān)提示:親屬間進行外幣的轉(zhuǎn)賬,須出示直系親屬證明如戶口薄、結(jié)婚證、出生證等。請您出示相關(guān)直系親屬證明。我想把卡里的加元轉(zhuǎn)到我老婆的卡里。(均為工行卡)場景四柜員外匯業(yè)務(wù)風(fēng)險點1.額度控制。無論存取還是轉(zhuǎn)賬,外管局均控制了額度。辦理前首先要判斷客戶額度是否超限。2.本人意愿。代理業(yè)務(wù)須出示本人簽署的委托書,親屬間業(yè)務(wù)須出示直系親屬關(guān)系證明。3.真實填寫。填寫如購匯申請書、跨境匯款申請書時,應(yīng)讓客戶如實填寫各項內(nèi)容,例如購匯、匯款的真實用途,如實備案。4.仔細審核。仔細審核客戶填寫的各項單據(jù),認真核對各項信息,同時注意外部欺詐以及反洗錢系統(tǒng)的監(jiān)控。好的心情也同樣重要哦O(∩_∩)O~~作者:張菁旸和平里北街支行制作