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保護自己遠離洗錢

保護遠離洗錢

發(fā)布者：Iris.L

發(fā)布時間：2016-07-17

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保護自己
遠離洗錢

洗錢，簡單來說，就是壞人在警察蜀黍發(fā)現(xiàn)之前，把非法所得合理化，讓黑錢變白。
那么我們該如何保護自己，遠離洗錢呢？下面給您支幾招！
?
如何保護自己
TO PROTECT OURSELVES?
HOW
TO PREVENT
如何預(yù)防糖尿病
?
HOW

近年來破獲的網(wǎng)銀詐騙、互聯(lián)網(wǎng)非法集資等網(wǎng)絡(luò)洗錢案件警示我們，對于網(wǎng)絡(luò)信息要仔細甄別，不要輕易通過網(wǎng)銀、電話等方式向陌生賬戶匯款或轉(zhuǎn)賬；對于虛擬網(wǎng)絡(luò)要時刻警惕，不可貪占一時便宜而最終落入騙局。
1. 遠離網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱
我的賬戶怎么啦？
對不起，您的賬戶涉及洗錢犯罪，資金以被凍結(jié)。請跟我們走一趟。

網(wǎng)上錢莊等非法金融機構(gòu)逃避監(jiān)管，不僅為犯罪分子和恐怖勢力轉(zhuǎn)移資金、清洗“黑錢”，成為社會公害，而且無法保障客戶身份資料和交易信息的安全性。一個為您頻繁“通融”、違規(guī)經(jīng)營的網(wǎng)上錢莊可能也為犯罪分子提供便利，讓犯罪的黑手染指您的賬戶。您能放心讓這樣的網(wǎng)上錢莊幫您打理血汗錢嗎？選擇安全可靠、嚴格履行反洗錢義務(wù)的金融機構(gòu)，您的資金和個人信息才更安全。
他是正規(guī)機構(gòu)嗎？一眨眼公司都不見了，后悔都來不及。
某某融資公司廣告說存款每月收益5%，要不咱們把錢存那吧！
2.選擇安全可靠金融機構(gòu)
某某融資公司

出租或出借自己的身份證件，可能產(chǎn)生以下后果：
●他人借用您的名義從事非法活動；
●可能協(xié)助他人完成洗錢和恐怖融資活動；
●可能成為他人金融詐騙活動的“替罪羊”；
●您的誠信狀況受到合理懷疑；
●因他人的不正當行為而致使自己的聲譽和信用記錄受損。
??？！那是隔壁小二借我的身份證辦的！
很抱歉，我們不能幫您辦理房貸，你的一張信用卡還有未還的欠款。
3.不要出租或出借自己的身份證

4、不要出租或出借自己的賬戶、銀行卡和U盾
不出租、出借金融賬戶、銀行卡和U盾既是對您的權(quán)利的保護，又是守法公民應(yīng)盡的義務(wù)。

我們懷疑有人利用您的銀行卡進行洗錢，請協(xié)助我們，配合調(diào)查。
這是我們應(yīng)盡的義務(wù)！
5、主動配合金融機構(gòu)進行身份識別

我國《反洗錢法》特別規(guī)定，任何單位和個人都有權(quán)向中國人民銀行或公安機關(guān)舉報洗錢活動，同時規(guī)定接受舉報的機關(guān)應(yīng)當對舉報人和舉報內(nèi)容保密。
6、舉報洗錢活動，維護社會公平正義

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