工行佛山南海樂豐支行 工行佛山南海樂豐支行反洗錢宣傳 宣傳 聲音 掃一掃分享 立即制作 發(fā)布者:許安達(dá) 發(fā)布時間:2018-11-12 版權(quán)說明:該作品由用戶自己創(chuàng)作,作品中涉及到的內(nèi)容、圖片、音樂、字體版權(quán)由作品發(fā)布者承擔(dān)。 侵權(quán)舉報 工行佛山南海樂豐支行反洗錢宣傳H5,H5頁面制作工具中國工商銀行佛山南海樂豐支行全力開展反洗錢宣傳活動反洗錢,是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動。什么是反洗錢反洗錢的必要性一:有利于及時發(fā)現(xiàn)和監(jiān)控洗錢活動,追查并沒收犯罪所得,遏制洗錢犯罪及其上游犯罪,維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全和社會穩(wěn)定二:有利于消除洗錢行為給金融機(jī)構(gòu)帶來的潛在金融風(fēng)險和法律風(fēng)險,維護(hù)金融安全三:有利于發(fā)現(xiàn)和切斷資助犯罪行為的資金來源和渠道,防范新的犯罪行為四:有利于保護(hù)上游犯罪受害人的財產(chǎn)權(quán),維護(hù)法律尊嚴(yán)和社會正義五:有利于參與反洗錢國際合作,維護(hù)我國良好的國際形象大額和可疑交易報告制度客戶識別制度金融機(jī)構(gòu)義務(wù)樂豐一直以來認(rèn)真履行金融機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù),預(yù)防,監(jiān)控和打擊反洗錢犯罪行為,為維護(hù)良好的金融秩序貢獻(xiàn)自己的力量。庚子年初,一場來勢洶洶的疫情席卷神州大地。疫情之下,反洗錢工作的開展更加艱難,但積極樂觀的樂豐員工不曾害怕,也不曾退讓,迎難而上,全力開展反洗錢宣傳活動,并落實(shí)落細(xì)內(nèi)控制度。以下為具體做法: 晨會組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人和運(yùn)營主管向網(wǎng)點(diǎn)員工布置反洗錢的最新工作動態(tài),樹立樂豐員工的反洗錢意識。 反洗錢知識普及客服經(jīng)理在客戶等候區(qū)與客戶進(jìn)行互動,發(fā)放反洗錢相關(guān)資料并進(jìn)行講解網(wǎng)點(diǎn)宣傳工作工作人員在大廳顯眼位置擺放有關(guān)反洗錢內(nèi)容的海報、折頁,讓客戶可以更好的學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)知識 廳堂宣傳工作 樂豐大廳電子屏幕循環(huán)播放有關(guān)反洗錢內(nèi)容,讓客戶隨時隨地學(xué)習(xí)有關(guān)反洗錢知識 ———工行佛山南海樂豐支行