雄縣支行反洗錢宣傳 雄縣 支行 洗錢 宣傳 掃一掃分享 立即制作 發(fā)布者:張靜 發(fā)布時間:2016-08-30 版權(quán)說明:該作品由用戶自己創(chuàng)作,作品中涉及到的內(nèi)容、圖片、音樂、字體版權(quán)由作品發(fā)布者承擔。 侵權(quán)舉報 H5,H5頁面制作工具雄縣中行反洗錢宣傳各銀行應加強身份識別工作漏洞冒名開卡居民身份證,利用自助開卡流程冒名開卡人使用他人通過自助設備冒名開卡事件近期,全國各地已發(fā)生多起洗錢風險提示申請開通網(wǎng)銀業(yè)務異地開卡回避現(xiàn)場詢問冒用外貌相似的他人身份證規(guī)避臨桂開卡可疑行為特征嚴把準入環(huán)節(jié)的客戶身份識別強化客戶持續(xù)識別和交易檢測全面排查自助開卡的存量賬戶改進自助開卡機具的功能風險預防提示我們共同的責任反洗錢