<button id="qrwj9"><pre id="qrwj9"></pre></button>

10周年大促！注冊即領(lǐng)300元優(yōu)惠券
注冊/登錄

反洗錢，我們在行動

紅松路支行反洗錢工作展示

洗錢行動

發(fā)布者：中國銀行

發(fā)布時間：2016-08-21

版權(quán)說明：該作品由用戶自己創(chuàng)作，作品中涉及到的內(nèi)容、圖片、音樂、字體版權(quán)由作品發(fā)布者承擔(dān)。

侵權(quán)舉報

紅松路支行反洗錢工作展示H5，H5頁面制作工具

中國銀行上海市紅松路支行
反洗錢，我們在行動
擔(dān)當(dāng)社會責(zé)任做最好的銀行

洗錢，就是通過隱瞞、掩飾非法資金的來源和性質(zhì)，通過某種手法把它變成看似合法資金的行為和過程。主要包括提供資金賬戶、協(xié)助轉(zhuǎn)換財產(chǎn)形式、協(xié)助轉(zhuǎn)移資金或匯往境外等。
什么是洗錢

2015年，紐約州金融服務(wù)部對德國商業(yè)銀行處以17億美金的罰金，理由是其協(xié)助規(guī)避監(jiān)管機(jī)構(gòu)和偽造賬務(wù)。
2014年，法國巴黎銀行因協(xié)助蘇丹、伊朗、古巴等國家進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，被美國政府處以89.7億美金的罰款。

近日，著名影星萊昂納多·迪卡普里奧名下的慈善基金也被曝出存在洗錢嫌疑。該基金與馬來西亞主權(quán)投資基金1MDB之間可能存在資金往來，而后者在2015年間為數(shù)位馬來西亞高官非法轉(zhuǎn)移了約35億美金的巨額資產(chǎn)。

洗錢助長走私、毒品、黑社會、貪污、詐騙等嚴(yán)重犯罪，擾亂正常的社會經(jīng)濟(jì)秩序，影響國家聲譽(yù)。預(yù)防和打擊洗錢，主要是為了遏制其上游犯罪。
為什么要反洗錢

銀行是金融業(yè)的第一線，反洗錢是我們義不容辭的共同責(zé)任！

對公柜員認(rèn)真審核每一筆海外電匯單據(jù)
核準(zhǔn)經(jīng)理對各項業(yè)務(wù)展開反洗錢盡職審查
反洗錢，我們在行動

對私柜員仔細(xì)核實客戶匯款合規(guī)性
大堂經(jīng)理與辦理海外電匯的客戶仔細(xì)交流，確認(rèn)資金來源與用途合規(guī)
反洗錢，我們在行動

8月17日夕會，紅松路支行召開反洗錢動員大會，路支行行長向大家傳達(dá)了上級指示并做了相關(guān)工作布置
反洗錢，我們在行動

反洗錢，我們的心得

孫夢熙
對私柜員
對私境外匯款時，注意收款人國籍，審核資金來源、用途，收付雙方關(guān)系等，謹(jǐn)防借用他人額度進(jìn)行洗錢的行為。
反洗錢，我們的心得

高敏婕
對公柜員
進(jìn)行境外匯款時，注意甄別收款公司是否為高風(fēng)險，根據(jù)提供的發(fā)票、報關(guān)單等確認(rèn)匯款背后交易的真實性。進(jìn)行公司開戶時，要與工商查詢網(wǎng)站信息仔細(xì)比對，注意辨別營業(yè)執(zhí)照的真?zhèn)巍?/span>
反洗錢，我們的心得

孔祥夕
理財助理
防范虛假開戶，著重審查大額轉(zhuǎn)賬與大額現(xiàn)金存取款等存在洗錢風(fēng)險的業(yè)務(wù)，工作中時刻注意存在洗錢風(fēng)險的業(yè)務(wù)。
反洗錢，我們的心得

倪雨桐
客戶經(jīng)理
反洗錢一直是我工作中的重點(diǎn)。在接觸高端客戶時，心中要時刻牢記凈值高風(fēng)險也高，不能讓大客戶文化指引我們的導(dǎo)向，而要盡可能細(xì)致地了解資金的來源與用途，堅守反洗錢的底線。
反洗錢，我們的心得

施婷
業(yè)務(wù)經(jīng)理
反洗錢貫穿著我每一天的日常工作。從落實客戶身份識別制度，到開展客戶身份盡職調(diào)查，再到了解客戶真實的身份、交易目的和交易性質(zhì)，都是反洗錢工作的一部分。能夠維護(hù)我行的運(yùn)營秩序與社會信譽(yù)，我感到非常榮幸。
反洗錢，我們的心得

高亦凡
路支行行長
基層網(wǎng)點(diǎn)是反洗錢的第一防線，建立牢固防線是我們義不容辭的責(zé)任。用心做好KYC、KYA、KYB是反洗錢的關(guān)鍵。
反洗錢，我們的心得

中國銀行上海市紅松路支行
反洗錢
我們共同的責(zé)任

相關(guān)作品

相關(guān)教程

人人秀

在線設(shè)計和營銷平臺

關(guān)注我們了解更多

掃一掃加入社群
享專業(yè)指導(dǎo)
產(chǎn)品

H5

互動

問卷

海報

文章

應(yīng)用

畫冊
系統(tǒng)集成

系統(tǒng)集成

API開放平臺

私有部署

企業(yè)微信版
使用幫助

幫助中心

干貨分享

活動審核和關(guān)閉

投訴舉報

設(shè)計師入駐
聯(lián)系我們

關(guān)于人人秀

產(chǎn)品介紹

用戶協(xié)議

升級日志

商務(wù)合作 derekyue@bydok.cn

在線客服 0551-65297210